绍兴银行违规代发拆迁款 存在重大金融风险隐患
|
银行属于金融行业，每一项业务都是有严格规定的，最近绍兴银行违规代发拆迁款引发关注，而且涉案金额之大一度令人怀疑该银行涉嫌洗钱，据悉，近日有人举报绍兴银行违规代发拆迁款，而且都是专门绕过联网核查系统发放的，那么绍兴银行这是故意而为之吗？
近日，互联网报道绍兴银行违反规定代发了大量拆迁资金，夜间绕开了在线核查系统。这不仅具有重大的财务风险，而且还可能涉嫌洗钱。 原因是一些市民举报说，在晚上7点关闭网上验证后，绍兴银行滨海分行向大量私人账户发放了拆迁补偿。有单个账户就入账上百万，造成重大金融隐患。 该报告推高了绍兴银行的知名度，并引起了对绍兴银行风险的担忧，虽然绍兴银行总行明确：情况属实。未洗钱，系违规。绍兴银保监局通报称：未发现洗钱现象。 相关文章： 最新文章： |
