建行枣庄峄城支行：积极开展涉案账户排查行动
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为贯彻落实总行关于加强跨境赌博资金监测工作要求，峄城支行多措并举，集中整治违规账户，防范电信网络诈骗，打击跨境赌博。 9月4日，支行组织召开防范电信诈骗、打击跨境赌博、集中整治违规账户专题会议。会议学习了总行下发的“长城二号”涉案账户排查典型特征，及近期下发的涉赌涉诈风险案例。周主管要求各部门要高度重视银行账户风险防控工作，深刻认识当前风险防控工作的重要性和紧迫性，要认清形势，转变发展理念，做好客户准入管理，保证账户发展质量，切实履行银行账户管理的主体责任，认真贯彻落实防范电信网络违法犯罪，打击跨境赌博工作要求。 在开立单位结算账户时，要对企业经营状态、企业信息变更、违法失信及企业证照有效期、对账管理等方面加强管理。对存量单位结算账户开展集中排查，对异常交易账户进行集中治理。同时，要求柜面人员要强化业务培训，保证掌握开户要点，强化开户审核。日常做好业务风险提示，让前台人员关注客户异常开户行为，提高业务敏感性，严把开户关口，拒绝异常开户。 相关文章： 最新文章： |