建行枣庄峄城支行：积极做好商户涉赌涉诈长效防控管理工作
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组织开展对存量商户涉赌涉诈风险进行全面彻底排查，识别和处置涉赌涉诈商户，是切断涉案资金链，精准打击涉赌涉诈违法犯罪的关键一环。根据上级行要求，峄城支行积极贯彻上级行要求，加班加点组织进行对存量商户排查整治工作，并且取得了一定的进展。此次排查暴露出我网点在商户业务发展中存在的薄弱环节。针对存在的问题进行了深入研究反思，制定了整改措施，指定专人进行管理。 商户涉赌涉诈防控管理是一项长期工作，我网点高度重视此项工作，并且持续努力做好商户涉赌涉诈长效防控管理工作，严防死守，以查促改，逐一完善防控机制，明确责任体系，夯实问责，保持合规经营态势。 相关文章： 最新文章： |