建行枣庄峄城支行：加强对公企业开户前尽职调查
|
对公企业开户与管控不仅是反洗钱的监管要求，更是支付结算与账户管理的重要内容，做好开户真实性的核实工作，确保法人开户意愿真实，企业具有经营实质，开户资料真实有效，防范皮包公司、不法分子等利用国家政策优惠和银行资源优势，从事诈骗等违法活动。解放路支行加强开户管理，严格执行上门尽职调查流程，所有对公新开户之前客户经理要亲自上门并调查企业经营场所及企业经营状况，认真核实客户开户意愿和开户用途，扎实做好尽职调查和开户审核，严把准入关口，切实把账户管理责任落实到位，从源头防范开户风险，确保我行账户安全工作健康发展。 相关文章： 最新文章： |