建行枣庄滕州支行：四项措施强化对公企业开户管理
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对公企业开户与管控不仅是反洗钱的监管要求，更是支付结算与账户管理的重要内容，滕州支行采取四项措施强化对公企业开户管理，有效防范风险发生。一是组织学习省分行《关于对公客户开户环节履职不到位问题的情况通报》，深入分析相关案例原因，并举一反三开展自查，防止履职不到位现象的发生；二是加强合规文化教育，提升员工思想素质，杜绝履职不到位现象。三是扎实做好尽职调查和开户审核，严把准入关口，切实把账户管理责任落实到位；四是对公柜员在开立账户时，认真仔细询问用途，并通过国家企业信息公示系统等小工具查询企业当前经营状态，履行好客户身份识别义务。 相关文章： 最新文章： |