建行枣庄峄城支行：加强尽职调查，规范账户开立
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为减少可疑账户开立，增加账户合规性峄城支行认真落实人民银行和上级行关于可疑账户排查及管控的相关要求，审慎开展尽职调查，防范洗钱风险的发生。一是选定责任心强、业务能力过硬的员工在开立账户之前，上门查勘，对于存量客户，定期电话、上门回访、调阅账务交易明细、查询交易背景等分析其存在或潜在的洗钱风险隐患。二是综合研判、审慎处理疑点客户的等级评定并采取相应的后续管控措施。三是加强学习培训和经验交流，积极学习人民银行要求及上级行要求，规范提交尽职调查信息，切实提高客户尽职调查工作质量，加强客户尽职调查管理。 相关文章： 最新文章： |