建行淮北市分行召开了2021年第一次反洗钱工作领导小组会议。
会议对近期合规工作特别是反洗钱工作提出五点要求：一是要加强反洗钱宣传和培训，不断提高反洗钱工作的政治站位，深刻领会国家政策和监管要求，强调了反洗钱是法律，要站在法律的角度处理好反洗钱业务；二是压实条线反洗钱主体责任，部门、支行要加强协作，协助公安机关做好断卡工作，不断提升洗钱风险管理的意识和水平。三是后台要支持前台，做好风险防控，全行要打造部门联动、部门与支行协同配合的合规管理体系，全面提升反洗钱工作能力。四是严格落实监管政策和总分行要求，牢固树立反洗钱合规意识。五是要统筹兼顾业务发展与合规经营的关系，结合经营实际，有效防控洗钱风险，做到业务与合规要协调发展。