建行淮北市分行召开第三次反洗钱工作领导小组会议
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10月22日下午，建行淮北市分行召开2021年第三次反洗钱工作领导小组会议。 首先合规管理中心汇报了近期反洗钱工作开展情况，领学了近期重点监管文件和洗钱风险提示等文件；公司业务部、个人金融部汇报本条线近期反洗钱相关工作开展情况及下一步工作目标和措施。 最后会议强调：一是条线主管部门强化担当意识，持续做好客户身份识别工作；二是深刻领会国家政策和监管要求，充分认识当前严监管、重处罚形势，主动从严要求，不断提升洗钱风险管理的意识和水平；三是坚决遏制虚拟货币交易炒作，严厉打击虚拟货币相关非法金融活动和违法犯罪行为。 相关文章： 最新文章： |