峄城支行：组织开展反洗钱合规教育
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结合近期断卡行动高压态势，峄城支行利用夕会时间组织全网点员工进行反洗钱及断卡政策制度的学习，并在网点大堂显著位置布放断卡政策、反洗钱方面宣传资料，要求员工在思想意识及业务能力上做好风险防范的第一道关口。 首先，要求客户经理及对公开户经办人员认真履职，学习账户管理相关规定，杜绝利用对公账户洗钱的苗头，对相关企业开立、变更和销户等业务严格执行企业联网信息核查制度，确保对公条线反洗钱工作的日常进行。 其次，在个人开立账户方面，要求全员提高警惕，对新开户客户及存量频繁补换卡客户要多询问、多提醒，将断卡政策传达到每一个客户，让客户充分认识到洗钱风险的危害，将反洗钱工作从源头控制住。 同时，支行网点负责人要求网点员工要物尽其用，就地取材，依托员工渠道集团合规平台，学习总、分行及监管机构发布的反洗钱及典型警示教育案例，切实提高自身的合规意识及防范风险能力。 相关文章： 最新文章： |