农发行永丰县支行推动非法集资监测预警工作常态化
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为净化市场环境，维护金融生态，农发行永丰县支行进一步健全非法集资监测预警工作，推动监测预警工作常态化、规范化。 提高认识。该行增强处非工作的紧迫性和责任感，及时转发防范和处置非法集资工作的有关文件，组织全行认真传达学习领会，加强非法集资防范工作领导，组织建立工作机制，落实工作责任，切实将非法集资监测预警工作管理办法落到实处。 严密监测。该行充分利用反洗钱系统，加强对客户交易的监测、识别、预警工作，对账户资金异动情况进行监测、分析、核查，及时筛查客户大额交易、可疑交易，加强资金流实时监测预警，以便及时发现和报告非法集资活动动向。 开展排查。该行组织全行员工签订“员工异常行为排查”责任状，按照“分管负责、认真排查、覆盖全行、不留死角”的原则，在抓好员工日常行为动态排查的基础上，重点开展员工参与民间融资、参与非法集资、违规担保及经办企业等违规行为的专项排查，同时借助裁判文书网等官方平台，及时掌握员工参与民间借贷、非法集资的情况和风险苗头。 宣传先导。该行持续开展对社会公众和本行员工的非法集资宣传教育活动，通过在营业场所醒目位置设立宣传专栏、张贴警示标识，LED屏播放标语，走进社区发放折页等形式进行宣教，向社会公众揭示非法集资的惯用手段及特征，风险和危害。 相关文章： 最新文章： |