建行枣庄峄城支行：组织学习《关于单位大额资金支付的风险提示》
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为加强企业大额资金支付业务管理，防范大额业务风险的发生，峄城支行1月12日组织网点员工学习《关于单位大额资金支付的风险提示》。大额资金支付的单位确认及记录留存制度，是确保客户资金安全的一道风险防线，也是监管部门明确的要求，若执行不到位，不仅存在外部监管处罚风险，同时若因核实不到位，导致非单位意愿大额支付未发现，潜在较大法律风险。 通过学习要求员工要严格执行单位大额资金支付“双热线”单位确认制度，严格按照制度流程操作，不能因怕麻烦而随意简化流程，坚决杜绝有章不循、违规操作情况的发生。 相关文章： 最新文章： |