3月21日峄城支行组织员工学习了市分行转发的近期省行下发的《2023年反洗钱重点工作解读》,并对解读中相关工作要求及关注重点进行着重强调。
强调反洗钱在客户身份信息完整率、命中提示性规则、高风险客户管理、非居民涉税信息尽职调查工作(CRS)、营业执照注(吊)销客户处理情况五方面的工作,要求员工不断提高员工反洗钱的能力,认真做好反洗钱的各项工作。
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