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工行陕西咸阳迎宾大道支行认真分析当前内控案防形势，强化管理，提出支行案件防范工作措施，全力提高全员案防意识，强化支行内控案防基础管理。
一、强化全员案防合规意识，提高内控案防基础管理。该行将继续加强案件防范学习，做好典型案例的剖析学习，并向员工及时传达当前内外部风险事件频发的严峻态势，清醒认识当前案防内控工作面临的新常态，做到警钟长鸣，有效提升支行风险防范水平。
二、扎实开展员工异常行为排查和管理工作。通过走访、家访、与员工谈心等方式进行排查，切实做到准确详细，扎实认真，有过程、有记录。
三、促进全员履职，切实落实网点负责人“一岗双责”制。网点负责人能够自觉履行“一岗双责”，准确定位自身的岗位并切实履行本岗位职责。明确案件防范工作职责，强化从严执纪，狠抓全员教育，依据规定的案防方式和流程，履行和落实案防工作责任。
四、加强操作风险日常管理工作。坚持持续强化外部欺诈风险防范宣传教育力度，通过学习外部欺诈典型案例风险提示，提升员工及客户外部风险意识和识别能力。管理人员切实履行“第一道防线”风险管控职责，防范员工行为失范，严防内外部风险，杜绝案件风险事件的发生。
五、认真做好反洗钱业务。强化反洗钱业务的学习与培训，不断提高员工的风险防范意识，严格按照业务处理流程办理业务，加强对持异地签发身份证办理开户业务的再审核，从细节做起，把风险防范落到实处。
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