公告日期：2012-10-18
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临 2012-044
江苏宏图高科技股份有限公司
关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2012 年 11 月 2 日(星期五)上午 10:00
● 股权登记日：2012 年 10 月 29 日(星期一)
● 会议召开地点：南京市中山北路 219 号宏图大厦 21 楼会议室
● 会议方式：现场方式
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012 年 11 月 2 日(星期五)上午 10:00
3、股权登记日：2012年10月29日(星期一)
4、会议召开地点：南京市中山北路 219 号宏图大厦 21 楼会议室
5、会议方式：现场方式
二、会议审议事项
序号 提议内容 是否为特别决议事项
1 关于选举公司董事的议案 否
议案全文请参见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披
露的股东大会会议资料。
三、会议出席对象
1
1、截至 2012 年 10 月 29 日下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理
人(《授权委托书》见附件一)；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师。
四、参会方式
1、会议登记方式
个人股东持股票帐户卡、持股凭证、本人身份证登记；委托代理
人出席需持股票帐户卡、持股凭证、授权人委托书、授权人身份证、
本人身份证进行登记。
法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票帐户卡、营业执
照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证；委托代理人出席
需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身
份证进行登记。
2、登记时间与地点
登记时间：2012 年 10 月 31 日上午 10:00～11:30，下午 14:00～
16:30
登记地址：南京市中山北路 219 号宏图大厦 8 楼公司董事会办公
室。
注：上述参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
五、其他事项
联系电话：(025)83274692、83274780
传 真：(025)83274799
联 系 人：蔡金燕、陈莹莹
本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自
2
理。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一二年十月十七日
3
附件一：
授权委托书
兹委托 先生(/女士)代表我单位(本人)出席江苏宏图高科技
股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权，请
在相应的表决意见项中划“√”：
序号 议 案 同意 反对 弃权
1 《关于选举公司董事的议案》
对可能列入股东大会议程的临时提案受托人(是、否)有表决权，如果有
表决权应行使何种表决权(同意、反对、弃权)。
对未作指示的审议事项，受托人(是、否)可以按自己的意思表决。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托有效期： 委托日期： 年 月 日
4(交易所)
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