公告日期：2012-11-07
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2012-028
海南椰岛(集团)股份有限公司
第五届董事会第57次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2012年11月2日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了
会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于2012年11月5日以现场及通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人。会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经与会董事审议通过了《关于公司向光大银行海口分行申请综合
授信额度9000万元整的议案》
(8票同意，0票反对，0票弃权)
公司向光大银行海口分行申请综合授信额度 9000 万元整，其中：
流动资金贷款 5000 万元，贸易融资(即信用证、保理或银行承兑汇
票方式)额度 4000 万元，期限为一年，贷款主要用于支付供应商货
款。
特此公告。
海南椰岛(集团)股份有限公司
董事会
2012 年 11 月 5 日(交易所)
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