公告日期：2012-12-20
证券代码：600338 股票名称：ST 珠峰 编号：临 2012-47
西藏珠峰工业股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 12 月 19 日下午
在上海市闸北区柳营路 305 号六楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表 5 人，
代表股份 58,928,005 股，占公司总股本的 37.22%。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
会议由董事长黄建荣先生主持，公司部份董事、监事及高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
经会议审议并表决通过了以下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》
同意票 58,928,005 股，占出席股东代表股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
2、《关于调整 2012 年度财务预算的议案》
同意票 58,928,005 股，占出席股东代表股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
3、《关于公司出售资产及转让债权的议案》
同意票 58,928,005 股，占出席股东代表股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
三、律师见证意见、
上海市金茂律师事务所何永哲律师、谢洁瑾律师见证了本次股东大会，并为大
会出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人
员资格，表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和贵公司《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会记录；
2、西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议；
3、上海市金茂律师事务所出具的西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年第二次临
时股东大会法律意见书。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2012 年 12 月 20 日(交易所)
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