公告日期：2013-01-15
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2013—001
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第二十三次会议通知于 2012 年 12 月 31 日以电子文件形式通
知董事、监事和高管，会议于 2013 年 1 月 11 日在惠州市仲恺高新区 16 号小区惠州
蓝微第一会议室召开。应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长刘其主
持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《章程》的规定，所
做的决议合法有效。
会议采取举手投票表决方式，以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了以下议
案，并同意将议案(1)、(2)和(3)提交 2013 年第一次临时股东大会审议批准：
(1)《关于修改公司章程部分条款的议案》
根据中国证监会鼓励上市公司分红的精神，公司分红政策需要更加简便灵活，
董事会建议对公司章程部分条款进行修订。具体修订内容如下表：
原章程内容 修改后的章程内容
第一百八十条 公司重视对投资者特别是 第一百八十条 公司重视对投资者特别是中
中小投资者的合理投资回报，制定持续、 小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定
稳定的分红政策。公司利润分配政策应遵 的分红政策。公司利润分配政策应遵从以下
从以下原则： 原则：
(一)公司应保证利润分配政策的连续性 (一)公司应保证利润分配政策的连续性和
和稳定性，努力实施积极的利润分配政策， 稳定性，努力实施积极的利润分配政策，特
特别是现金分红政策。公司的利润分配政 别是现金分红政策。公司的利润分配政策为：
策为： (1)公司可以采取现金或者股票方式分配股
(1)公司可以采取现金或者股票方式分配 利。
股利。 (2)公司可以在季度或半年度进行现金分
(2)公司可以进行中期现金分红。 红。
…… ……
(2)《关于惠州蓝微放弃对惠州亿能增资扩股优先权的议案》
独立董事对该议案表示认可。
(3)《关于放弃对子公司 25%股份优先购买权的关联交易议案》
独立董事对该议案表示认可(详情请见本日公告编号为 2013—003《关于放弃两
家子公司股份优先购买权的关联交易公告》。
本公司八位董事与此议案没有关联关系。
(4)《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2013 年 1 月 30 日在惠州仲恺高新区 16 号小区惠州蓝微第一会议
室召开公司 2013 年第一次临时股东大会，并按规定发布《关于召开 2013 年第一次
临时股东大会的通知》。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
二Ｏ一三年一月十五日
2(交易所)
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