1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室
3、会议召开日期与时间：
现场会议时间：2011年11月25日下午2：00
网络投票时间：2011年11月24日-2011年11月25日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年11月24日15:00至2011年11月25日15:00期间的任意时间。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2011年11月22日
6、登记时间：2011年11月23日-24日上午9：30-11：30，下午1：00-5：30
7、审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案、《关于向南洋商业银行(中国)有限公司汕头分行申请不超过2.5亿元综合授信额度》的议案。
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