(一)召集人：公司董事会
(二)会议时间：2012年7月19日上午9：00
(三)股权登记日：2012年7月13日
(四)会议地点：海南省海口喜来登温泉度假酒店M3会议室
(五)会议表决方式：现场投票方式
(六)登记时间：2012年7月17日和7月18日上午9：00-11：00；下午15：00-17：00
(七)审议事项：关于选举公司第四届董事会董事的议案、关于选举公司第四届监事会监事的议案、关于修订《公司章程》的议案。
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