(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2012年8月27日上午10:00
(三)现场会议地点：广州市花都区机场高新科技产业基地金谷南路与先科一路交汇鸿利光电会议室
(四)会议期限：半天
(五)会议投票方式：现场投票
(六)股权登记日：2012年8月22日
(七)审议事项：《关于公司未来三年股东回报规划的议案》、《关于控股子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》、关于制定《分红管理制度》的议案、《关于变更会计师事务所的议案》。
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