公告日期：2012-12-14
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临 2012－033
北京王府井百货(集团)股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京王府井百货(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二
十九次会议于 2012 年 12 月 2 日以传真方式发出通知，2012 年 12 月 12 日会议在本
公司举行，应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事列席会议。会议符合有关法律、
法规、部门规章和公司章程的相关规定。会议审议并经逐项表决，以一致赞成票通
过下述事项：
因年龄原因，原公司董事长郑万河先生提出辞去公司董事长、董事会战略与投
资委员会主任委员职务。董事会对郑万河先生多年来在公司发展壮大过程中做出的
卓越贡献表示衷心的感谢！
1．选举刘冰女士担任公司第七届董事会董事长，任期自 2012 年至 2013 年。刘
冰女士简历附后。
2．选举刘冰女士担任公司董事会战略与投资委员会主任委员，任期自 2012 年
至 2013 年。
3．推选郑万河先生担任公司名誉董事长。
特此公告。
备查文件：
北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议
北京王府井百货(集团)股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十二日
1
附：刘冰同志简历
刘冰，女，58 岁，大学文化，高级经济师，高级政工师，现任公司董事、总裁、
党委书记。刘女士 1979 年加入北京市百货大楼先后担任党委副书记、副总经理、总
经理等职务，1993 年起先后担任本公司党委副书记、副总经理、常务副总经理、总
裁、董事会秘书、董事。2012 年 12 月起任北京王府井东安集团有限责任公司党委
书记、董事长，本公司党委书记。刘女士曾先后担任第十届全国人大代表，中共北
京市第十届委员会候补委员、委员职务。
2(交易所)
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