1.召开时间
(1)现场会议时间：2012年12月21日14:00开始；
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年12月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2012年12月20日下午3:00至2012年12月21日下午3:00期间的任意时间。
2.会议召开方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合
3.现场会议召开地点：山东省东营市东营区辽河路24号公司二楼会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.股权登记日：2012年12月14日
6.审议事项：《山东国瓷功能材料股份有限公司A股股票期权激励计划(草案)》、《山东国瓷功能材料股份有限公司A股股票期权激励计划实施考核办法(草案)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
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