(一)召集人：公司董事会
(二)现场会议召开地点：公司会议室(重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦)
(三)现场会议召开时间为：2011年10月10日9时30分，会期半天
(四)会议召开方式：现场投票
(五)股权登记日：2011年9月27日
(六)登记时间：2011年10月8日、9日工作时间
(七)审议事项：《关于补选董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》等。
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