公告日期：2012-11-27
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2012-032
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于第二届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 第二届董
事会第十六次会议于 2012 年 11 月 26 日以通讯方式召开。本次会议
由公司董事长包士金先生召集，会议通知于 2012 年 11 月 23 日以专
人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
公司全体 11 名董事按期签署了会议相关文件。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事
会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
1、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于归还募集
资金及再次使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。详细内容
请见公司 2012?4《关于归还募集资金及再次使用部分募集资金暂时
补充流动资金的公告》(www.sse.com.cn)。
2、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于转让江阴市
顺裕科技有限公司股权的议案》。
议案主要内容：公司以4536.25万元将所持有的江阴市顺裕科技
有限公司(以下简称为“顺裕科技”)41%股权全部转让给顺裕科技
1/2
原自然人股东之一朱宇洪，转让完成后，公司不再持有顺裕科技股权，
不再享有股东的任何权利，承担任何股东义务。详细内容请见公司
2012?5 《 关 于 转 让 江 阴 市 顺 裕 科 技 有 限 公 司 股 权 的 公 告 》
(www.sse.com.cn)。
3、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订内部
控制体系建设实施方案的议案》。
议案主要内容：根据财政部《关于 2012 年主板上市公司分类分
批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会[2012]30 号)及公司
目前内控体系建设的实施进度，公司修订了内控体系建设实施方案。
修订后的内控体系建设实施方案请见上海证券交易所网站公告
(www.sse.com.cn)。
备查文件：《公司第二届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会
二〇 一二年十一月二十七日
2/2(交易所)
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