郑州市区联社二七信用社多举措强化操作风险防范

今年以来，郑州市区联社二七信用社及时组织召开内控案防形势分析会，结合工作实际，明确以加强思想教育和基础管理为切入点，进一步强化柜员操作风险防范和管理，用身边的事，教育身边的人，坚持“管”“教”并重，采取有力措施，坚决防控各类操作风险案件事件。　　

    一是认真执行操作风险分析工作机制，坚持定期组织召开操作风险分析会，深入分析、查找辖内操作风险管理中存在的问题，尤其是在凭证审核、重空管理、网点轧账、账户管理、银企对账等基础管理方面存在的问题，提出解决问题的方法和措施，切实解决存在问题，打牢基础，强基固本，防止基础不牢地动山摇，减少操作风险隐患，保障单位和客户资金安全。　　

    二是坚持定期或不定期查库制度，要求网点负责人及其他管理人员，在查库时一定做到用主机账余额与实际现金进行核对，做到账款核对相符。查库人必须按制度规定实实在在的操作和核对，决不能以口头代替实际操作、以人情代替制度、以信任代替制度。同时注重发挥不定期查库的威慑作用，通过适时不定期查库，检验执行制度的常态化和自觉性。　　

    三是认真开展员工异常行为排查，按照员工异常行为排查实施细则排查员工异常行为，特别对关键岗位人员，部门管理人员应注意从不经意之事发现不良苗头，做到及时提醒、及旱防范、及时解决，防微杜渐，减少风险事件发生，避免案件发生，实现安全稳健经营。　　

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