为进一步夯实员工反洗钱履职能力,提升防范意识,增强对反洗钱工作的认识,2019年5月20日晚,郑州市区联社二七信用社组织全体员工参加反洗钱培训会议,加强对反洗钱知识的学习,领悟反洗钱工作的重要性。 培训强调了此次学习的目的和重要性,金融机构是控制洗钱的第一道屏障,要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实,就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势,提高其反洗钱的积极性和主动性。培训过程中,培训师以《反洗钱监管新要求与风险为本工作机制》为题,全面介绍和阐述了反洗钱基础知识、反洗钱最新政策,并对相关监管配套文件进行了解读。同时,还结合近期案例,从高风险业务领域、大额和可疑交易的报告机制、当前重点关注的可疑交易表现、主要犯罪类型等多个层面进行了详细深入的讲解。 通过此次培训,增强了全体员工反洗钱履职意识,通过将监管要求与日常经营管理有机结合,切实履行客户身份识别、可疑交易报告、交易记录保存等反洗钱责任和义务。 近年来,洗钱风险已成为商业银行面临的重大合规风险之一。该信用社高度重视反洗钱工作的推动,以此作为加强合规管理工作的重要组成部分。通过加强反洗钱日常管理,及时落实监管及郑州市区联社各项要求,强化反洗钱工作合规性和有效性等,持续提升反洗钱管理水平。下一步,该信用社将进一步加强“平安农信”文化建设,持续将反洗钱工作落到实处。 |
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