建行淮北市分行举行反洗钱及关联交易业务培训
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为普及反洗钱及关联交易基础知识、传导合规理念，淮北市分行合规管理中心在淮北市分行8楼会议室举行了建行淮北市分行2021年反洗钱及关联交易业务知识培训，各支行及相关部门合规联系人参加了培训。 培训会上，主要学习了反洗钱法律法规，传达了反洗钱监管文件精神及反洗钱典型案例，学习了重点可疑交易报告的撰写及客户身份尽职调查。介绍了关联方及关联交易的基础知识及核查注意事项。 强调了各相关人员一定要做好反洗钱及关联交易管理工作，防范合规风险。本次培训提升了员工反洗钱及关联交易的相关知识助力了淮北分行业务的合规发展。会上还学习了《安徽省分行“合规985”考核方案》等文件。 相关文章： 最新文章： |