建行淮北市分行召开反洗钱工作领导小组(扩大)会议
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近日，建行淮北市分行召开2022年第一次反洗钱工作领导小组(扩大)会议。 会上合规管理中心汇报了全行近期反洗钱工作开展情况，学习了人行下发的关于代发和信息保密的风险提示及监管处罚典型案例。通报了淮北市分行2022年第一季度反洗钱重点目标客户身份基本信息数据质量。强调了客户身份尽职调查及时性和有效性，对积极参与人民银行反洗钱知识劳动竞赛及省分行“反洗钱客户信息质量提升”劳动竞赛、持续做好反洗钱自查整改、积极应对反洗钱内部审计等工作做了重点强调。 最后，会议强调：一是反洗钱工作要人人尽责，务必把反洗钱工作落到实处，做好反洗钱内部审计工作；二是不断提升洗钱风险管理的意识和水平，要求各部门及全行员工务必清醒地认识目前的严峻形势，认真完成反洗钱客户信息整改工作，避免监管处罚，对履职不到位的单位负责人进行约谈；三是做好与监管部门的沟通交流，及时了解监管新动态新动向；四是业务发展与反洗钱合规不是矛盾关系，工作中要结合经营实际，有效防控洗钱风险，做到业务与反洗钱合规协调发展。 相关文章： 最新文章： |