舒兰农商银行构建反洗钱工作新格局
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去年以来，为全面提升反洗钱工作的合规性和有效性，舒兰农商银行结合自身实际，积极履责，切实履行反洗钱法定义务和职责，增强内部控制能力，有效防范洗钱风险。 一是强化反洗钱组织管理，进一步落实工作要求。该行强化反洗钱工作的组织领导，不断增强反洗钱工作内生动力，紧跟形势，防范风险，进一步提高对新时代反洗钱工作重要性的认识，积极构建反洗钱工作新格局。二是强化反洗钱业务培训，夯实反洗钱工作基础。根据省联社关于反洗钱文件精神和工作要求，该行精心组织实施，定期通过学习反洗钱新规知识、洗钱案例分析等方法对员工进行培训，全面提升反洗钱工作能力。三是强化反洗钱业务宣传，做实反洗钱知识普及。对内加强员工自身的宣传教育，要求员工严格履行金融机构反洗钱的职责和义务；对外通过LED屏、公众号、悬挂反洗钱宣传横幅等多种方式普及反洗钱知识，让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性。四是强化反洗钱工作履职，防范和化解洗钱风险。认真做好客户尽职调查工作，抓好客户身份识别制度的落实，在严格按照制度规定做好新开立业务客户身份识别的同时，进一步规范和完备开户手续，确保开户资料合法、真实、完整。 相关文章： 最新文章： |