建行枣庄滕州支行：多措并举做好春节期间反洗钱工作
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春节将至，企业、个人资金、人员流动频，也是洗钱犯罪活动最猖獗的时段，为全力做好反洗钱工作，有效防范和遏制洗钱犯罪，滕州采取以下措施。一是组织保障到位。为确保对反洗钱工作的领导，该行成立了由行长任组长、分管行长任副组长、各部门网点负责人为成员的反洗钱工作领导小组；二是学习培训到位。坚持采取以会代训、专题培训等多种方式，加强员工《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额与可疑交易管理办法》等反洗钱知识、法律法规的学习，认真组织开展反洗钱知识答卷活动，进一步提升员工反洗钱知识及意识。三是宣传工作到位。一是网点电子显示屏常年滚动播放反洗钱宣传内容；二是将上级行统一下发的《保护自己，远离洗钱活动》、等宣传折页，在各营业网点常年摆放，让客户更直观地认识到洗钱的严重危害性。四是尽职履责到位。对各类资金交易，严格按照《大额和可疑资金交易管理办法》的有关规定，根据客户性质、账户形态以及交易等具体情况进行分析，核查资金交易内容，提高分辨能力，加强对可疑交易的审核，从源头上控制经营风险。强化对客户尽职调查的职责，不论是存款客户还是贷款客户，做到认真审核其身份背景，做好客户的准入调查，通过客户身份识别，规避高风险客户。凡发现涉嫌洗钱的，严格按照有关程序及时上报人民银行，严厉打击洗钱犯罪等违法行为。 相关文章： 最新文章： |