工行都匀桥城支行上下联动推进反洗钱工作
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为提高风险管理水平，工行都匀桥城支行认真安排部署，多措并举，推进反洗钱工作。 该行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《反洗钱调查实用手册》等读本，并按照总行要求每月至少进行一次学习培训，利用晨会时间组织全体员工学习反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义册。 同时，注重宣传，增强民众的反洗钱意识。在电子屏、自助机具屏保等载体均展示：“保护自己，远离洗钱”，“防范洗钱犯罪”等反洗钱宣传口号。在客户等待区摆放《警惕网络洗钱陷阱增强反洗钱意识》、《警惕洗钱风险》、《警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪》等反洗钱宣传资料。大堂经理为等待办理业务的客户进行反洗钱知识讲解和咨询服务，时刻关注大厅异常情况，针对老人、妇女容易上当受骗的特点，及时做好温馨提示与贴心服务。 该行还要求柜员在办理业务过程中，认真做好客户身份识别与持续识别工作，适时向客户传达反洗钱的相关信息，善意提醒客户保管好自已的银行卡、U盾等重要物品，不得随意出借个人身份证或个人账号，不要向他人透露密码，不用自已账户替他人提现，警惕各类洗钱陷阱。 相关文章： 最新文章： |