建行枣庄滕州支行；扎实做好电子银行反洗钱工作
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为预防不法分子利用电子银行进行洗钱犯罪活动，维护社会金融秩序，枣庄滕州支行扎实做好电子银行反洗钱工作。该行一方面加强员工业务学习。通过学习，使员工掌握电子银行反洗钱工作技能，提升电子银行反洗钱工作水平，为做好电子银行反洗钱工作奠定坚实基础；另一方面，严把客户身份审核关，经办人员在受理客户开户业务时，通过联网核查系统认真审核客户身份信息，确保客户开户身份信息的真实性、有效性、完整性，杜绝假冒开户行为。此外，健全客户预留银行个人信息，对于个人信息发生变动的，及时进行维护，为做好电子银行反洗钱工作提供有力保证。 相关文章： 最新文章： |