建行枣庄滕州支行多措并举防范变造存单诈骗风险
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近日，根据银监会通报，社会上不法分子利用变造存单实施诈骗的案件时有发生，给客户、银行造成极大损失，为切实防范不法分子变造存单诈骗风险，枣庄滕州支行利用晨会学习银监会通报内容，了解不法分子诈骗方法，手段，提高防诈骗意识；二是在办理定期存款提前支取、大额取款等业务时，应严格按照《储蓄存款条例》、《个人存款实名制规定》等相关制度要求，严格核实客户身份，认真查验存单真伪及相关要素；三是要求客户出示有效身份证件原件，如客户出示居民身份证，需进行联网核查或使用第二代身份证鉴别仪进行核实。应对系统记录的客户信息和身份证件要素进行比对是否一致，同时将客户证件与客户本人进行比对。对存在疑问的情况要提高警惕，谨慎办理业务。四是开展一次防诈骗演练，提高员工应急能力。 相关文章： 最新文章： |