为了持续提升反洗钱可疑交易分析作业的质效,建行枣庄薛城支行结合本行实际,完善反洗钱管理体系。对省分行大额和可疑交易报告、金融制裁合规管理、非居民金融账户涉税信息尽职调查等反洗钱工作相关制度和流程深入学习,严格落实省行要求,强化条线部门反洗钱职责,督促各部门将反洗钱要求嵌入业务制度流程,提高业务风险防控策略与措施的针对性;完善反洗钱激励约束机制,充分调动一线员工识别客户身份、发现可疑线索的积极性。
相关文章: 舒兰农商银行四措推动反洗钱工作 建行东营胜利支行落实账户尽职调查 降低开户洗钱风险 舒兰农商银行构建反洗钱工作新格局 农发行永丰支行明确身份不明客户管控措施助力反洗钱工作 舒兰农商银行提升反洗钱工作成效
最新文章:
· 农发行新干县支行以绿色金融擦亮生态底色 · 农发行新干县支行点“绿”成金,以绿色金融擦亮生态底色 · 邮储银行呼市分行开展“绿色让生活更美好”主题植树活动 · 全力以赴践使命 政策金融显担当 · 农发行新干县支行:筑牢反洗钱防线,共筑电信网络诈骗防火墙
|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车| |