建行枣庄滕州支行：召开二月份案件防控和预防腐败工作联席会议
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2月27日，滕州支行召开二月份案件防控和预防腐败工作联席会议，该行领导、网点主任、部门经理、客户经理参加。会上，合规经理牛斌带领学习了省行赵翀纪委书记在案件防控和预防腐败联席（扩大）会议暨反洗钱监管检查督导会议（视频）上的讲话、建总函《关于近期广西区、黑龙江省、宁夏区、河北省、西藏区分行五起案件的通报》及市行《关于2019年一季度员工异常行为排查的通知》和参加人行反洗钱竞赛活动的通知。落实措施：一是领导人员要牢固树立底线意识，充分认识案防和反洗钱的重要性，认真落实员工警示教育和日常管理要求；二是认真开展员工行为排查特别是对“九种人”的排查，按照“谁主管、谁负责”的要求，落实排查责任制，直接管理人员要对排查结果的真实性、有效性负责；三是加强典型案例学习，关注新型渠道业务处理潜在的案件风险。严格员工代客操作行为，严禁员工代客理财、代客转账、代客充值，从源头上避免移动设备引发的新型案件发生；四是认真学习反洗钱竞赛题库，做好迎考准备，争取好成绩。 相关文章： 最新文章： |