2月18日,滕州支行利用晨会组织学习建鲁函〔2019〕63号转发总行关于江苏 福建 山西分行辖内机构 建信人寿山东临沂中心支公司接受人民银行反洗钱处罚情况通报,通过学习,使员工深刻理解监管部门的监管重点和方向,要求各网点将外部监管要求充分融入到我们的日常反洗钱工作当中,严格贯彻落实,切实增强反洗钱工作的紧迫感、责任感和使命感。业务中认真做好客户身份识别,切实提高客户身份识别工作实效;落实反洗钱大额交易、可疑交易白名单的动态管理。认真做好外部检查报告工作,对人民银行反洗钱监管检查入场、收到现场检查意见书、收到处罚通知书或决定书等环节,及时通过邮件向市行行内控合规部报告。 |
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