工行湖南娄底涟钢支行持续加强反洗钱工作
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今年以来，工商银行湖南娄底涟钢支行结合疫情防控特点，采取多项措施做好反洗钱工作，有效防范洗钱风险。 一、提高员工反洗钱意识。通过晨会、例会、案防分析会学习反洗钱制度规定，传达有关反洗钱工作的最新要求，查摆自身在实际业务操作中常遇到的问题，使员工牢记于心，对细则规范进行重点强调，着力提升员工业务素质与反洗钱能力。 二、 加大反洗钱宣传。支行各网点利用LED显示屏，滚动播出反洗钱宣传标语，摆放宣传资料与客户面对面答疑解惑，切实提升社会公众预防和打击洗钱意识，营造知法守法的反洗钱氛围 三、做好个人客户开立的审核。严格规范个人开立账户和办理银行卡业务流程，认真审核客户特征，了解客户真实身份和开户用途，确保与联网核查信息一致；对多人集中开户、陌生人陪同开户的的情况，重点加强客户背景的调查和核验，如存在明显可疑行为，拒绝办理开户业务。 四、做好对公客户的尽职调查。高度重视新开户尽职调查工作，通过电话核对、网上查询、实地调查等多种方式，对客户开户的真实意愿、用途、实际经营情况、地址等信息进行逐一核实，摸清非自然人客户所有人身份识别，确保信息真实，用途合规。 相关文章： 最新文章： |