建行枣庄滕州支行：四举措做好年底反洗钱工作
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岁末年初，是银行业务最繁忙的阶段，也是洗钱犯罪活动最猖獗时期，滕州支行善北分理处在做好客户服务的同时，高度重视反洗钱工作并采取四项措施防范洗钱风险。一是加强反洗钱活动的宣传，利用营业大厅向客户分发反洗钱宣传折页，在网点门口设立反洗钱宣传台，为客户普及反洗钱知识并解决客户的问题；二是组织员工认真学习反洗钱法律法规和基础业务知识，提高员工反洗钱手段和能力。三是严格落实客户身份识别制度。充分利用新一代身份证核查系统，做好客户尽职调查，要求柜员在办理柜面业务时，严把开户、存取现、转账、变更、挂失等业务中客户身份识别关口。四是加强对异常交易和重点客户的排查，真正做到了解客户背景、交易性质、交易目的、资金来源等交易信息，做好与客户、业务相关的风险提示工作，有效遏制洗钱风险。 相关文章： 最新文章： |