靖宇农商行举办首届反洗钱知识竞赛暨可疑交易甄别技能精英赛
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（靖宇农商行 任鹤 12日讯）为有效防范和打击洗钱犯罪活动，不断提升可疑交易监测分析能力，增强反洗钱工作的有效性，提升员工反洗钱履职水平，营造“以赛促学、以学促用、以用促进”的工作氛围，7月11日，靖宇农商行组织开展首届反洗钱知识竞赛活动暨可疑交易甄别技能精英赛，以网点为单位组成16个小组进行参赛。 为充分做好本次竞赛答题活动组织和推动工作，该行高度重视，快速行动，提前制定活动预案，合理分解答题计划数量。此次竞赛共分为4个环节：必答题、抢答题、尽职调查模拟、可疑案例分析。活动现场，各支队伍积极答题，特别在抢答环节，各位选手积极踊跃，现场气氛异常激烈，在可疑案例分析环节，各支队伍更是精心准备，参赛选手采取PPT展示、视频模拟或演讲等多种形式展示可疑案例的分析过程，内容包括发现过程、可疑交易情况、疑点分析、判断结论以及后续控制措施等全方面的知识。 通过此次反洗钱知识竞赛活动营造了“人人参与”的反洗钱环境格局，进一步增强了内部人员的合规意识、风险意识，建立起了反洗钱普法宣传效果的持续有效机制。比赛最终获得一、二、三等奖的团队分别是大街分理处、花园支行、赤松分理处。 相关文章： 最新文章： |
