汇丰19亿美元了结洗钱案 罚款创纪录
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美国中文网报道：联邦当局和纽约州金融机构计划星期二同汇丰银行（HSBC）达成19亿美元的结案协议，这将是美国政府打击银行洗钱行动的一大胜利。
总部位于伦敦的汇丰银行可能面临美国当局最大一笔洗钱罚款。（网络图） 据《纽约时报》报道，这次结案源自对汇丰通过美国金融体系为受制裁的伊朗等国和墨西哥毒枭洗钱数十亿美元的指控。对英国这家金融巨擘的惩罚是金额最大的洗钱案，该案调查时间跨度为几年，涉及多家政府机构。 星期二的结案将包括同曼哈顿地区检察官办公室达成的协议和同司法部达成推迟起诉的协议。美国财政部也将参与结案。 自从2009年1月，司法部、财政部和曼哈顿检察官已经指控六家外国银行违法，包括瑞士信贷（Credit Suisse）和巴克莱（Barclays）。今年6月，ING银行因为被指控为古巴和伊朗在美转帐数十亿美元，达成6.19亿美元的结案协议。 星期一，联邦和州当局宣布同渣打银行（Standard Chartered）达成3.27亿美元的结案协议。那家英国银行今年8月同纽约州金融监管机构达成更大金额的协议，因为它承认为伊朗和苏丹客户处理数千笔交易。 达成协议之后，汇丰将摆脱已存在多年的联邦调查。几名执法官员说，汇丰在受到无视美国法规指控的几十家外国银行当中最突出。检察官发现，汇丰为墨西哥毒枭洗钱，也为恐怖主义组织从沙特阿拉伯银行转运资金。 相关文章： 最新文章： |
