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今年以来,工行山西侯马支行从组织领导、队伍建设、监督检查等多个方面入手，全面加强反洗钱工作，有效地规避了洗钱风险，保障了反洗钱工作健康、稳定地发展。
一、加强组织领导。为了加大反洗钱工作的力度，成立了由支行行长任组长，副行长、内控主管任副组长的反洗钱工作领导小组，调整了反洗钱工作人员，加强了反洗钱工作队伍。
二、加强制度学习。组织全行员工认真学习《中国工商银行山西省分行反洗钱重点可疑交易专报管理办法》以及上级行有关反洗钱文件的有关规定和要求，使员工熟知文件内容、掌握操作要领。
三、加强尽职履责，建立长效机制。首先明确落实客户经理、前台柜员及支行负责人的岗位职责，对大额交易和可疑交易按照上级行的要求及时报送，对大额客户的身份设别、帐户资料和交易记录进行有效保存。其次，加强对新增客户的开户管理，履行尽职调查义务，加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作，确保反洗钱客户信息资料准确、完整。第三按照上级行的要求及时报送反洗钱报告,并定期不定期进行自查,有问题做到及时发现,及时纠正，不埋雷，不留事故隐患。
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