《人民的名义》剧中，贪官赵德汉利用别墅中的衣柜藏2亿元现金让人印象深刻。日前，有一起借区块链之名行传销之实的特大案件曝光，犯罪嫌疑人也是利用别墅藏钱。
近日，河南许昌建安区公安局通报一起特大网络传销案，犯罪嫌疑人买下一栋价值千万的别墅，专门用来藏匿非法所得，在现场查扣的涉案现金高达13亿元。
价值千万别墅藏匿现金13亿元
2018年6月，许昌警方接到当地工商部门转交的线索，浙江杭州一家名叫“我是小丑”的网络公司，疑似通过网络开展传销活动。警方初步调查发现，这家公司推出了一款名为IAC的网络平台，宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台，在国内多地组织活动进行推广，实际是在从事传销活动。
这个平台虚拟一种名叫“种子”的交易对象，以高额回报作为诱饵，吸引新会员。新会员必须获得老会员的激活码激活以后才可以注册成为会员，之后才可以购买持有所谓的“种子”并发展下级会员。
平台以2000元一个的价格将所谓的“种子”卖给注册会员。平台向会员承诺，每个“种子”都会增值，获得平台收益，但只能在平台内部流通，本身并不具备任何价值。会员持有期间的收益，平台同样是以“种子”进行结算的，平台可以生成无限数量的“种子”。
但是平台不会回购会员手里的“种子”，而且平台设定规则，下线会员的每一笔交易，上线会员都能获得不同比例的提成，会员级别越高抽成比例越高。
为了更多人注册购买、鼓励会员发展下线，平台推出了极具诱惑的返利模式。每拉一个新会员注册，老会员不仅能获得200元的收入，还能从下线会员后续的“种子”交易中抽成。
传销团伙一旦从会员那里获得进账，就立刻取现，把钱取出来进行现金沉淀，不在银行账户上存着。通过侦查，警方确定了10多名长期负责取钱的犯罪嫌疑人。这些人取钱后，一般会开车前往浙江金华。
随着侦查的深入，警方逐步掌握了这个平台的数据信息，确定了这个团伙的组织架构、主要成员和运行模式。这个团伙的主要成员长期在藏匿境外，租赁境外服务器搭建平台，雇佣团伙在国内推广操作。
[1] [2] [3] [4] 下一页
|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|
|