工行陕西咸阳联盟三路支行结合支行经营管理与业务发展实际，深化细化管理措施加以落实，扎扎实实做好当前案防内控工作，效果明显。　　

一是认真落实内控案防制度。该行通过对过往案防案例的分析总结，大都是没有严格落实日常内控管理制度所致。该行在内控管理中，行长要做到每月检查一次内部管理和内控制度的执行情况，合规经理要加强业务现场的管理与业务审核，如有问题当场处理，并按月对本专业落实各项规章制度及案件防范责任制情况进行检查和总结。这样做的目的就是为了及时分析当前案件形势，达到及时发现问题、纠正问题，把案件苗头消灭在了萌芽状态，确保全行不发生任何案件。开展员工思想行为动态的分析排查工作，全面掌握员工的思想行为变化，有针对性地做好员工的思想工作。　　

二是做好员工思想行为工作。员工的思想支配员工的行为，因而决不能放松对员工的思想教育。该行继续采取学习培训等形式，引导其树立正确的人生观和价值观，提升全员在思想作风、劳动态度、纪律观念、团队精神、工作完成情况等方面的思想意识，要让大家进一步明确今后努力的方向，增进员工案件防范和控制风险意识，达到增强全员法纪观念和自律意识的目的，为支行的全面发展各尽其力。为了能够及时掌握员工的动态行为，行长及时安排人员或亲自深入到社区、居委会，深入了解员工是否存在职经商、赌博等行为，及时掌握了解员工8小时外工作、学习、生活情况，掌握第一手资料，以此为基础召开员工思想行为动态及其家庭情况分析会，有针对性地做好员工的思想教育与日常管理工作，以和谐的工作氛围助推案防工作有效开展。　　

三是筑牢案防工作管理基础。内控案防的工作头绪多，其工作环环相扣。作为基层网点，就是要抓好易发案部位的管理工作。该行一是严格运钞、款项交接管理和款项交接制度，督促教育柜员时刻保持高度警惕，严格按照规范程序做好款项的交接操作。二是加强对计算机、自助设备、办公等设备的管理，预防案件事故的发生。三是经常检查安全管理工作，确保网点的物防、技防、消防设施性能可靠，万无一失。四是加强对重点岗位、关键部位的管理，严格执行关键岗位人员岗位轮换和强制休假制度。五是加强节假日等重点时间段管理，做到经常检查，防患于未然。