近日,为防范洗钱和融资风险,规范洗钱风险名单管理,临商银行河东支行组织全体员工认真学习反洗钱名单监测管理办法。此办法中的反洗钱监测系统,主要是指通过本行统一名单查验系统,将与我行建立业务关系的客户,与风险名单进行匹配筛查,对开户和交易进行识别和过滤,监控涉嫌洗钱、恐怖融资的行为。通过本次学习,全体员工对反洗钱名单监测管理办法有了进一步的了解,这对以后做好反洗钱名单检测工作打下了坚实的基础。
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