2月9日上午,建行淮北市分行召开反洗钱工作座谈会,个人金融部、合规管理中心负责人及经办人员参加。
会议强调:一是目前部分支行重业务发展轻内控管理,相关部门应加大对身份识别不到位的网点履职不力的问责力度。
二是要切实提升商户业务合规管理水平。相关部门要切实起到管理作用,对不合规的商户该清理的清理,该降额的降额,切实防范商户洗钱风险。
三是要加强个人开户管理,买卖银行账户已成为犯罪分子的“帮凶”,要引起高度重视。提醒网点员工务必提高警惕,做好客户身份识别与尽职调查,认真排查账户风险隐患。
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