为贯彻落实总行关于加强跨境赌博资金监测工作要求,峄城支行多措并举,集中整治违规账户,防范电信网络诈骗,打击跨境赌博。 5月20日班后,支行组织召开防范电信诈骗、打击跨境赌博、集中整治违规账户专题会议。会议学习了总行下发的“长城二号”涉案账户排查典型特征,及近期下发的涉赌涉诈风险案例。赵主管要求各部门要高度重视银行账户风险防控工作,深刻认识当前风险防控工作的重要性和紧迫性,要认清形势,转变发展理念,做好客户准入管理,保证账户发展质量,切实履行银行账户管理的主体责任,认真贯彻落实防范电信网络违法犯罪,打击跨境赌博工作要求。 在开立单位结算账户时,要对企业经营状态、企业信息变更、违法失信及企业证照有效期、对账管理等方面加强管理。对存量单位结算账户开展集中排查,对异常交易账户进行集中治理。同时,要求柜面人员要强化业务培训,保证掌握开户要点,强化开户审核。日常做好业务风险提示,让前台人员关注客户异常开户行为,提高业务敏感性,严把开户关口,拒绝异常开户。 |
|
||
|