为了进一步加强“伪现金”交易洗钱风险防控,提高柜员防范柜面操作风险,减少稽核差错。近日,建行淮北黎苑支行开展反洗钱和稽核差错业务培训。 此次学习,支行主管强调全员应高度重视反洗钱工作,应当依法依规开展工作。首先要进一步强化客户尽职调查,对于代理业务、陪同开户、陪同办理业务以及柜面出现大额现金交易的给予高度重视,做好客户尽职调查,并及时上报可疑交易情况同时采取相应措施;其次要充分认识“伪现金”交易中存在的洗钱风险,用合适的方法拒绝为客户办理“伪现金”业务,要强烈认识到“伪现金”业务的危害性,做好反洗钱工作的第一道防线。 同时,针对最近出现的预警做了稽核业务提示。首先学习了转账支票和进账单相关的九点审核要求,提示员工不仅仅是前台扫描人员,更是很重要的凭证审核人员;其次,列举了少凭证、少签名等案例,要求班后要认真勾兑流水,同事间又分享了如何高效准确的勾兑流水。 这次业务培训既提高支行员工业务办理的能力,也提高了反洗钱能力和防范柜面操作风险的意识。 |
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