近年来,我行的反洗钱工作量不断加大的同时,也带来了新的客户信息泄露的风险: 一、防范行内部分员工假借反洗钱之名随意查询泄露客户信息。目前虽然网点八岗位中的网点负责人、营销主管、客户经理、产品销售经理及柜员等多岗位均有反洗钱权限,但为避免泄露客户信息,建议指定专人进行反洗钱客户信息查询工作。 二、防范员工在与客户进行反赌反诈电话核实过程中泄露调查信息。目前我行正在进行大量的反赌反诈客户信息核实工作,内部员工这方面的工作经验严重不足,建议加强员工反赌反诈工作的培训以及电话核实的话术及应警惕泄露案情调查的风险教育,避免信息无意间泄露。 |
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