7月19日,峄城支行召开反洗钱培训工作例会,营业室全体员工参加。 通过本次会议,一是学习了上级行下发的《关于防范利用银行线上公积金快贷业务洗钱的风险提示》,通过具体案例分析,做好业务风险防范工作;二是强调了前台柜员处理反洗钱尽职调查及加强型尽职调查的时效性,安排专人按日处理反洗钱业务;三是汇总柜员在日常工作发现的洗钱可疑交易,尤其是柜面频繁大额现金取现情况,要求柜员提高警惕,对经常大额取现及现金预约的客户进行反洗钱排查,总结风险特征,及时发现风险苗头。 通过本次会议,提高了柜员的风险防范意识及反洗钱业务处理效率,有针对性地提升了网点员工的反洗钱合规意识,让基层员工在今后日常工作中切实履行反洗钱义务。 |
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