为进一步提高员工反洗钱技能,4月13日,滕州荆河支行组织学习中国人民银行办公厅下发的反洗钱风险提示。要求员工在做好营销的同时,扎实做好反洗钱工作。特别要重视当前不法分子利用新型支付手段转移清洗诈骗等犯罪资金的新型洗钱犯罪活动,强化新型洗钱犯罪可疑交易监测力度,积极遏制新型洗钱犯罪活动。办理业务时,一定要遵循“了解你的客户”原则,加强客户准入、新型业务创新等环节风险的源头管控。对于数字人民币钱包等新型支付产品中的相关风险,应运用多途径、多方式核实客户身份,了解客户建立业务关系或进行交易的目的和真实意图,杜绝为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,杜绝为客户开立匿名账户、可疑账户。其次加强反洗钱宣传,提高客户反洗钱意识,共同维护良好金融秩序,遏制新型洗钱犯罪活动。 |
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